Почти у всех крупнейших российских нефтяных компаний обнаружились клоны в Великобритании – юрлица непонятного происхождения с идентичными английскими названиями, сообщает издание РИА «Новый День».
В публичном реестре компаний Великобритании обнаружились фирмы, не отличимые по внешним признакам от «дочек» российских нефтяных мейджоров, включая «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ. РБК нашел в реестре по меньшей мере семь компаний, зарегистрировавшихся с марта по июль 2016 года как «дочки» российских нефтяных корпораций. Это Rosneft Oil Company Ltd, PJSC Tatneft Ltd, JSC Transneft Ltd, Oil Company LUKOIL Ltd, Surgutneftegas Ltd, PJSOC Bashneft Ltd, Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ltd. В «оригинальных» компаниях о клонах ничего не знали и опасаются мошенничества и провокаций. Источники издания как минимум в двух российских компаниях сказали, что британские «клоны» не имеют к этим компаниям никакого отношения.
Представитель Companies House – государственной регистрационной палаты Великобритании – заявил, что, возможно, что некто посторонний и вправду учредил данные британские компании, специально использовав английские эквиваленты названий известных российских компаний. Тем Не Менее законом это не запрещено, а проверки на предмет наличия или отсутствия связей с иностранной компанией палата не проводит – у неё нет таких полномочий.
На то, что регистрация компаний-клонов, вероятно, была недобросовестной и единой схемой, указывает тот факт, что шесть из семи фирм первоначально были зарегистрированы по одному и тому же адресу, где «прописано» более 970 компаний, тем не менее вскоре клоны сменили адреса регистрации на менее массовые. Все компании зарегистрированы как «частные компании с ограниченной ответственностью» (private limited company) со стандартным уставом, что позволяет регистрироваться онлайн. Это занимает не более 24 часов и стоит всего 12 фунтов. То есть регистрация семи таких фирм могла обойтись потенциальным мошенникам в 84 фунта (6,5 тыс. руб.). Мошенники могут пытаться приобретать финансовые продукты на имя компании, с которой они желают себя отождествить, заказывать товары или услуги в кредит, получать доступ к банковским счетам компании-жертвы, обманывать контрагентов.
Хотя, согласно британскому законодательству, ничто не запрещает регистрировать компании с названиями, похожими на имена иностранных компаний, назначать директоров без их согласия нельзя, а подача ложных сведений в реестр карается тюремным заключением на срок до двух лет и/или штрафом, следует из британского Закона о компаниях 2006 года. По информации Companies House, назначение директоров/секретарей без их согласия – одно из самых распространенных нарушений, в 2015 году было зафиксировано 568 таких случаев.
«Татнефть» в четверг вечером первой из семи российских компаний официально прокомментировала наличие в британском реестре компании-двойника. «Компания официально заявляет о том, что PJSC TATNEFT LTD, учрежденная в Англии и Уэльсе, <...> не имеет отношения к ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина или её дочерним обществам и аффилированным лицам», – заявила «Татнефть» в пресс-релизе.
