Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым установлен факт осуществления незаконной деятельности по купле-продаже иностранной валюты группой лиц.
Как установили оперативники, три гражданки организовали в г.Симферополе, в одном из нежилых помещений, пункт по обмену валют.
В нарушение требований действующего законодательства, не имея лицензии, злоумышленницы занимались систематическим приобретением с последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства.
Таким образом указанная группа лиц получила совокупный доход на сумму свыше 10 млн. руб.
Следственным управлением МВД по Республике Крым в отношении подозреваемых открыто уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п.«а», «б» ч.2 cт.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушающая закон банковская деятельность).
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Злоумышленницам судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
