Уголовное дело в отношении экс-депутата и экс-главы контрольной комиссии ВР Крыма, руководителя кредитного союза «Южный» Сергея Казаченко, а также бывшего гендиректора Южной энергетической компании, ранее также являющегося должностным лицом КС «Южный» Валерия Волкова будет снова рассматриваться в суде. Сами обвиняемые находятся на свободе. Как сообщили «Центру журналистских расследований» вкладчики КС «Южный», первое заседание произойдёт 21 января в Киевском районом суде Симферополя.
Как пояснили в следственном управлении ГУ МВД Украины в Крыму, 16 декабря судья Киевского районного суда изменил меру пресечения подсудимым: содержание под стражей было заменено на подписку о невыезде.
По полученной информации, в декабре 2012 года Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил приговор и отправил уголовное дело в отношении экс-депутата ВР Крыма Сергея Казаченко, а также бывшего гендиректора “Южный” энергетической компании Валерия Волкова на новое расследование.
“Основанием для отмены было то, что уголовное дело в отношении тогда ещё депутата ВР Крыма Сергея Казаченко возбуждалось следственным управлением МВД, а не прокуратурой Крыма, что противоречит действующему законодательству”, – сообщил “Центру” следователь.
Как сообщал «Центр», 25 июля 2011 года Киевский районный суд Симферополя вынес приговор руководителям кредитного союза «Южный». Руководителей кредитного союза Сергея Казаченко и Валерия Волкова признали виновными по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) и части 2 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём). Казаченко приговорили к 8 годам лишения свободы, Волкова – к 7 годам лишения свободы.
13 февраля 2012 года Аппеляционый суд Крыма оставил данный приговор без изменений.
Общее количество пострадавших по делу о кредитном союзе «Южный» – вкладчиков, какие внесли в эту структуру деньги и не получили ни дивидендов, ни вкладов, – составляет более трёх тыс. человек. Ущерб, причинённый вкладчикам должностными лицами кредитного союза, по данным следствия, составил порядка 64,9 миллиона гривен.
До настоящего времени вкладчики кредитного союза не могут вернуть вложенные деньги.
В мае 2012 года Киевский районный суд Симферополя удовлетворил исковые требования бывшей супруги экс – главы контрольной комиссии ВР Крыма по вопросам приватизации и руководителя КС «Южный» Сергея Казаченко об исключении совместного имущества из-под ареста (квартира по улице Киевской, квартира по улице 51 Армии, две квартира по улице Тургенева, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 100).
