Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Краснодара, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе предварительного следствия выяснено, что с целью незаконного обогащения женщина организовала кредитный потребительский кооператив. Являясь его единоличным руководителем, она привлекала денежные средства жителей Крымского полуострова в качестве вкладов и обещала ежемесячно выплачивать до 20 % от суммы вложений, тем не менее исполнять свои обязательства не намеревалась.
Обвиняемая размещала в Интернете, социальных сетях и печатных изданиях рекламу о возможности получения большого дохода, кроме того, арендовала восемь офисных помещений на территории Крыма и города Севастополя, среди которых располагались филиалы её фирмы. Нанятые ею работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.
Заинтересовавшиеся предложением клиенты передавали злоумышленнице от нескольких тысяч до нескольких млн. рублей. За несколько лет своей противоправной деятельности аферистке удалось обмануть 51 вкладчика и похитить у них около 33 млн. рублей.
Также, с целью легализации денег, полученных преступным путём, женщина приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 млн. рублей, оформив их на своих родственников.
В ходе предварительного следствия изъяты учредительные и бухгалтерские документы кооператива, договоры передачи личных сбережений, заключенные с вкладчиками, кроме того, иная документация, доказывающая её противоправную деятельность. На недвижимое имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 13 млн. рублей.
Очень скоро материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
